В Італії за запитом Києва у російського бізнесмена арештували активи на 41 млн євро
Активи на суму 41 мільйон євро вилучені Фінансовою гвардією Флоренції у російського бізнесмена за запитом про міжнародну правову допомогу, поданим Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в Києві.
Про це повідомило агентство Ansa.
Заарештовані активи, нерухомість та акції компаній (включаючи замок 12 століття в районі Піан-де-Джулларі), є результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.
Бізнесмен перебуває під слідством за вчинення в Україні злочинів, пов’язаних з корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
Отримані дані дозволили встановити, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, що базується у Флоренції, володіє всім капіталом компанії, яка володіє великим і розкішним комплексом нерухомості в столиці Тоскани.
Читайте по темі: Іран підтвердив передачу Росії "балістики" для обстрілу України
Зокрема, серед арештованих активів – акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об’єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро.
Додаткових подробиць щодо особи бізнесмена в італійських ЗМІ наразі не наводять.
Читайте по темі:
