НБУ оштрафував чотири банки більш ніж на 200 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу

21 листопада 2025 р., 13:27

Петро Гаврищак   652   0  

НБУ оштрафував чотири банки більш ніж на 200 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу

Національний банк України виявив серйозні порушення фінансового моніторингу у чотирьох банках — "Універсал Банку", "Банку Альянс", МТБ Банку та РВС Банку. За підсумками перевірок, установи отримали загальні штрафи на 202 млн гривень.

Про це пише Forbes Ukraine.

У "Універсал Банку", який пов’язують із Сергієм Тігіпком, виявили відсутність посилених заходів щодо ризикових клієнтів та затримки з поданням інформації про операції із заблокованими активами. За це банк отримав штраф 27,3 млн грн.

"Банк Альянс", який очолює Олександр Сосіс, оштрафували на 83,4 млн грн. Серед основних недоліків — слабкий контроль за клієнтами, включаючи політично значущих осіб (PEP), а також відсутність підходу, що враховує рівень ризику.

МТБ Банк отримав штраф 75 млн грн через порушення під час перевірки клієнтів і недопрацювання у системі ризик-менеджменту. У банку заявили, що виявлені порушення не є системними, а перевірка охоплювала період 2023–2024 років.

Читайте по темі: Схема на 100 мільйонів доларів: суд визнав законною публікацію про валютні махінації «Мотор Банку» поруч із НБУ

РВС Банк оштрафували на 3,8 млн грн буквально за день до оголошення про його неплатоспроможність. Раніше цей банк вже отримував штрафи: 21 млн грн та 135,1 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.

Як зазначає Forbes, офіційні коментарі надали лише МТБ Банк і "Універсал Банк". Інші установи на запити не відповіли.