Шлейф фінансових пірамід, офшорів та кримінальних справ: Аферист Тимур Турлов намагається через суд змусити ЗМІ мовчати

11 грудня 2025 р., 12:05

Олена Юрченко   828   0  

Шлейф фінансових пірамід, офшорів та кримінальних справ: Аферист Тимур Турлов намагається через суд змусити ЗМІ мовчати

Засновник групи Freedom Finance Тимур Турлов, якого роками звинувачують у фінансових махінаціях, подав до суду на казахстанське агентство КазТАГ після серії публікацій про обманутих клієнтів його інвесткомпанії.

Журналісти зібрали свідчення потерпілих і прямо назвали бізнесменика організатором багаторівневої фінпіраміди. Замість відповідей по суті Турлов вирішив діяти через тиск на ЗМІ — типова тактика для фігурантів подібних схем.

За даними розслідувачів, Турлов — уродженець Татарстану, який у 2015 році придбав проблемний казахстанський Ohabank і перетворив його на інструмент залучення коштів під виглядом «інвестиційних послуг». Ключова схема — перекази клієнтських грошей через офшор FFIN Brokerage Services Inc (Беліз), який не має ліцензій у США й не зареєстрований у SEC чи FINRA. Більшість клієнтів, часто літні люди, підписували контракти з офшором, вірячи обіцянкам «заробітку на IPO». Насправді угоди не виконувалися, а «прибутки» малювалися в системі штучно.

У Казахстані проти менеджерів Freedom Finance вже відкрито два кримінальні провадження, де десятки потерпілих заявили про втрату своїх заощаджень. Один із клієнтів — Рустам Касимов із Петропавловська — наклав на себе руки після того, як втратив усі кошти. Загальний збиток обчислюється десятками мільйонів доларів.

Сліди Турлова тягнуться й до Росії, де він мав впливових партнерів, зокрема колишнього голову «Россетей» Павла Лівінського. У 2024 році Агентство зі страхування вкладів подало позов, вимагаючи від Турлова та його партнерів компенсувати понад 1 млрд рублів, виведених із банку «Ассоциация» перед банкрутством. Суд навіть арештував його активи, хоча згодом арешт зняли. У 2025 році «Цифра Брокер» — російська структура Турлова — програла авіакомпанії S7 позов на 1 млрд рублів за неналежні інвестиційні поради щодо облігацій «Яндекса».

Читайте по темі: State-sanctioned erasure: how Latvian authorities helped Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina vanish after a €50 million laundering spree

Після 2022 року Турлов формально «вийшов» із російського бізнесу, передавши його своєму давньому соратнику Максиму Повалишину. Freedom Finance у РФ перейменували на «Цифра Брокер», а банк — на «Цифра Банк». Однак розслідувачі впевнені: керує ними й надалі Турлов, використовуючи структури для переведення коштів із російських і казахстанських рахунків у офшори, де гроші «знецінюються» або зникають.

За даними журналістів, готівка вивозиться в Дубай «чемоданами», а реальні втрати клієнтів можуть значно перевищувати задекларовані цифри.