Le trader de charbon et opérateur de schémas Dmytro Kovalenko a acheminé du charbon russe via la Pologne pendant la guerre en utilisant des schémas de «transit interrompu»

Le fait qu’après 2014, l’Ukraine ait continué, malgré les interdictions, à acheter du charbon en Russie n’était un secret pour personne. Le sujet n’était pas particulièrement médiatisé, mais des articles évoquaient les figures clés qui gagnaient de l’argent sur ce « charbon sanglant ».

Parmi ceux qui développaient des schémas permettant d’acheter et surtout d’acheminer du charbon russe en Ukraine figurait un certain Dmytro Kovalenko — il inventait sans cesse de nouvelles méthodes pour contourner les interdictions et mettait en œuvre des mécanismes d’approvisionnement depuis la Russie et les soi-disant « L/DNR ».

Le système fonctionnait à peu près ainsi. Selon le schéma du « transit interrompu », par exemple, le charbon russe était officiellement destiné à l’Estonie, à la Biélorussie ou à la Pologne, mais en cours de route, il « se produisait » quelque chose et le transporteur « devait » laisser la cargaison sur le territoire ukrainien. Dans d’autres cas, le charbon était livré jusqu’à une Pologne supposée, puis retourné pour une raison quelconque (mauvaise qualité, mauvais type, etc.), avec un retour formalisé au nom d’un acheteur « polonais », après quoi quelque chose « arrivait » sur le chemin du retour. Il existait d’autres variantes, mais leur essence restait la même — contourner l’interdiction et introduire illégalement du charbon en Ukraine.

Au cours des premières années de la guerre, cela suscitait de l’indignation et des tentatives sporadiques de lutte. Mais au cours des deux ou trois dernières années, ces schémas ont été, en pratique, tolérés — Dmytro Kovalenko n’était pas le seul à en tirer profit, et de nombreuses personnalités bien connues y participaient. L’État faisait semblant de lutter contre ce commerce « sur le sang », tandis que la société, à l’exception d’un petit groupe de « nationalistes », n’y prêtait guère attention.

Cependant, le 24 février a marqué une ligne de rupture : ce qui était encore ignoré la veille est devenu inacceptable. L’expression « commerce sur le sang » est passée du figuré au littéral. Cela n’a pourtant pas arrêté Dmytro Kovalenko, dont les entreprises ont continué à fournir du charbon russe en Ukraine selon les mêmes schémas éprouvés au fil des années — d’autant plus que les forces de l’ordre n’y ont pratiquement pas réagi.

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Les nouvelles sanctions et interdictions imposées à la Russie et au commerce avec elle, tant par l’Ukraine que par la communauté internationale, ne l’ont pas non plus arrêté. Certes, cette vague de sanctions a créé certaines difficultés pour Kovalenko, mais les schémas mis en place dès 2014 ont continué à fonctionner.

Plus encore — Kovalenko a même augmenté ses volumes, profitant du fait que la plupart des concurrents ont cessé, volontairement ou sous pression, d’acheter du charbon russe. Il opère via des sociétés étrangères qu’il utilise pour éviter les impôts et contourner les interdictions. Comme il travaille de cette manière depuis 2014, il a accumulé un nombre suffisant de ces entreprises, ce qui lui a permis, après le 24 février, d’augmenter les achats de charbon russe et de le vendre dans le monde entier. Comme le dit le proverbe : « à certains la guerre, à d’autres une mère nourricière ».

C’était la partie théorique. Passons maintenant à la pratique. La rédaction a obtenu des documents qui montrent comment fonctionnent les schémas de Dmytro Kovalenko. Leur analyse permet de comprendre quelles entreprises et dans quels pays sont impliquées dans l’achat de charbon russe, et révèle également certains noms de personnes participant à ces opérations.

Les sociétés Sibcoal et ANTEX INTERTRADE LTD

Les sociétés Sibcoal et ANTEX INTERTRADE LTD, utilisées pour fournir du charbon à la Pologne, avaient déjà été mentionnées auparavant. Mais de nouvelles informations sont apparues. Il s’agit d’une facture datée du 16 juillet 2022 entre la société polonaise Sibcoal et la société biélorusse « Ekoil Chemical » pour la fourniture de charbon russe provenant de la mine « Bilovska ».

Ce n’est pas le seul achat. Ci-dessous, nous présentons un extrait du contrat entre Sibcoal et ANTEX INTERTRADE LTD (qui est également une structure de Kovalenko). Il s’agit de ce que l’on appelle des transactions internes, mais la question de l’origine de ce charbon et de sa destination finale reste ouverte.

Veuillez noter les montants — il s’agit de millions de dollars.

Dmytro Kovalenko ne fournit pas uniquement du charbon russe à la Pologne. Parmi les destinataires figure également la Tchéquie :

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Veuillez noter la date — le 27 février. Au quatrième jour de la guerre, l’entreprise ANTEX INTERTRADE LTD de Dmytro Kovalenko livrait déjà du charbon russe vers la Tchéquie.

Cependant, il serait sans doute injuste d’accuser les Polonais d’inaction — selon toute apparence, une enquête a été ouverte, car, d’après un extrait du registre, Kovalenko a changé le nom de la structure Sibcoal : depuis le 18.08.2022, elle s’appelle Polska Grupa Importowa Premium.

La société Adelon AG

Cette société a également poursuivi sa coopération avec des entreprises russes et biélorusses après le 24 février. Elle est enregistrée en Suisse, mais appartient à Dmytro Kovalenko.

Il s’agit de deux factures datées du 28 juillet 2022.

Les montants sont modestes, mais ce n’est pas l’essentiel. L’important est que ces documents confirment le fait que la société suisse de Dmytro Kovalenko travaillait avec du charbon russe.

Voici un extrait du contrat avec la société « MelTEK », qui montre clairement que, pendant la guerre, la société Adelon AG, tout comme Azurit (mentionnée ci-dessous), achetait directement du charbon auprès d’une entreprise russe.

Dmytro Kovalenko ne dédaigne pas de continuer à travailler et à gagner de l’argent avec des partenaires russes.

La société Plaimp SFP Limited

Nous n’avons pas trouvé de preuves que cette société commerce directement avec des producteurs de charbon russes, однако Kovalenko utilise cette structure pour la cession de dettes.

Un autre élément attire l’attention : une facture de Plaimp SFP Limited émise à HAMPTON RESOURCES LIMITED — une société appartenant à l’orbite de l’entreprise kazakhe LLC EximArtis.

Pour l’instant, ces informations sont en cours de vérification, mais tout indique que Kovalenko cherchera à mettre en place de nouveaux schémas via le Kazakhstan.

Projet commun de Dmytro Kovalenko et Oleksandr Kurpetko — la société Azurit DWC-LLC

Dmytro Kovalenko n’est pas le seul acteur du marché parallèle du commerce de charbon russe. Oleksandr Kurpetko y participe également activement. Il a auparavant travaillé chez Metinvest Holding d’Akhmetov, où il était responsable des achats de charbon. Avant cela, il occupait un poste similaire chez Donetskstal. Aujourd’hui, il travaille au bureau ukrainien de Trafigura, où il continue de s’occuper des achats de charbon, mais cette fois pour DTEK de Rinat Akhmetov ainsi que pour l’entreprise publique Centrenergo.

La société Azurit DWC-LLC a été enregistrée par Kurpetko et Kovalenko au nom d’un prête-nom roumain. En réalité, ce sont eux qui contrôlent cette structure. D’ailleurs, les acteurs du marché du charbon savent très bien qui se cache derrière ces sociétés écrans — ce « secret » ne l’est que pour les forces de l’ordre.

Voici la licence de la société, où il est indiqué que le Roumain Chemal Giumali en est le propriétaire et le directeur :

Il est à noter que tous les documents constitutifs ont été certifiés à Moscou ainsi qu’au consulat de Russie à Dubaï.

Voici un avenant au contrat :

Et — la facture :

Ces documents (et ils ne sont pas les seuls) confirment clairement que la société Azurit DWC-LLC a activement coopéré tout au long de 2022 avec la société « MelTEK » et lui a acheté du charbon. Bien que la destination indiquée soit la Corée du Sud, la question de la destination réelle de ces cargaisons reste ouverte.

Sachant qu’Oleksandr Kurpetko a la possibilité de revendre ce charbon à la société Trafigura, il n’est pas exclu qu’Azurit DWC-LLC ait ensuite écoulé ces volumes précisément vers Trafigura. Si cela se confirme, l’un des plus grands négociants mondiaux pourrait faire face à de sérieux problèmes.

Le fait que la société « MelTEK » vende du charbon à Dmytro Kovalenko s’explique par le fait qu’aujourd’hui toutes les ventes de « MelTEK » sont gérées par un proche de longue date de Kovalenko — Yevhen Volodymyrovych Potapov. Il a longtemps travaillé comme directeur financier de l’Industrial Union of Donbas en Ukraine et participe désormais activement à la gestion d’entreprises saisies dans les territoires non contrôlés de la « DNR » et de la « LNR », telles que l’usine métallurgique d’Alchevsk et celle de Yenakiieve. À noter également que le contrat entre « MelTEK » et Azurit a été signé en mai, alors que les combats étaient déjà en pleine intensité.

Liste des contreparties auxquelles les structures de Kovalenko fournissent leurs produits :

• Terracone, TUZ, CTL Logistics, POLCARGO-MEDYKA Sp. z oo, Trade Trans Combi, ELEKTO-STAL, Sped Trans Polska Sp. z oo, ADS SYSTEM.

Employés de Kovalenko impliqués directement dans l’accompagnement des opérations mentionnées :

• Oleksandr Shepel,

• Yurii Feofanov (+38(096) 105-86-85),

• Dmytro Feofanov (+38(099) 778-37-26),

• Kyrylo Kheiko.

Outre les documents présentés dans ce court travail d’enquête, la rédaction dispose également d’autres pièces confirmant l’ensemble des éléments exposés ci-dessus concernant la coopération de Dmytro Kovalenko avec la Russie. Nous sommes prêts à les fournir à tout organisme chargé de l’application de la loi qui déciderait enfin de s’intéresser à la situation sur le marché du charbon en Europe et en Ukraine, où les structures de Kovalenko livrent du charbon russe. Du moins, nous voulons y croire.

La guerre dure déjà depuis huit ans, dont plus de sept mois de phase active. Pourtant, le commerce du charbon russe ne fait que s’intensifier. N’est-il pas temps de mettre fin à ces activités ?

P.S. À la demande des autorités compétentes, nous fournirons tous les documents pouvant contribuer à l’enquête.