Węgiel z okupowanych terytoriów, struktury offshore i „Granova”: jak Dmytro Kowalenko zbudował system ochrony swojego biznesu poprzez powiązania ze służbami bezpieczeństwa

05 травня 2026 р., 23:49

Олена Юрченко   598   0  

Węgiel z okupowanych terytoriów, struktury offshore i „Granova”: jak Dmytro Kowalenko zbudował system ochrony swojego biznesu poprzez powiązania ze służbami bezpieczeństwa

W połowie marca w sieci zaczęły krążyć doniesienia, jakoby Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy miało zatrzymać biznesmena Dmytra Kovalenko, właściciela firm z sektora rolnego i wydobywczego.

Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone, jednak wywołały nową falę zainteresowania jego powiązaniami, które — według tych relacji — mają obejmować zarówno domniemane kontakty z osobami związanymi z separatystami i objętymi sankcjami, jak i relacje z wysokimi urzędnikami ukraińskich organów ścigania.

Dmytro Kovalenko nie jest szczególnie medialnym przedsiębiorcą. W przeszłości media podejrzewały go o zakup węgla na terytoriach okupowanych. Jednocześnie próbuje on usuwać te wzmianki z internetu na drodze sądowej. Od 2023 roku Kovalenko znacząco zmienił profil działalności — został właścicielem holdingu rolnego „Granova”. Następnie wszedł w sektor wydobywczy, a później wydzierżawił grunty na Zakarpaciu pod budowę parku przemysłowego.

To właśnie na Zakarpaciu, w Użhorodzie, według informacji dziennikarza Vitaliya Hlaholi, funkcjonariusze organów ścigania mieli zatrzymać Dmytra Kovalenko.

W 2024 roku rada miejska w Swalawie poparła utworzenie w regionie parku przemysłowego „Energy Group”. Spółka LLC „VDL” otrzymała 10 hektarów ziemi pod jego budowę. Współzałożycielami tej firmy są Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko oraz jego cypryjska spółka offshore Afki Investments Limited.

Читайте по темі: Російський паспорт, офшори і земля: тіньові зв’язки депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко

Ten sam Ivanov jest współzałożycielem spółki LLC „EDL Glass”, która zbudowała na terenie parku zakład produkcji szyb zespolonych „EDL Glass”. Wraz z Ivanovem właścicielem firmy jest syn Dmytra Kovalenko — Danylo.

Leonid Ivanov okazał się bardzo interesującą postacią o rozległych powiązaniach biznesowych. W 2018 roku, wspólnie z obecnym szefem Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego w obwodzie połtawskim, Olehem Pakhnitsem, założył stowarzyszenie kancelarii prawnych „De-facto”.

Po objęciu stanowiska w BEB w 2022 roku Pakhnits złożył imponujące oświadczenie majątkowe, obejmujące dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych ziemi, liczne lokale niemieszkalne, mieszkania oraz wiele samochodów. Posiadał nawet niewielki prywatny samolot. Większość działek Pakhnitsa znajduje się we wsi Mykilske-na-Dnipri w obwodzie dniepropetrowskim. Co ciekawe, w tej samej miejscowości znajduje się luksusowa rezydencja oligarchy Ihora Kolomoiskyi.

Przed objęciem stanowiska w BEB Pakhnits prowadził działalność biznesową od 2014 roku, którą obecnie kontynuuje jego żona. Wraz ze wspomnianym partnerem biznesowym Kovalenko, Leonidem Ivanovem, Svitlana Pakhnits jest współzałożycielką spółki „Trading House ‘Relax’” oraz prywatnego przedsiębiorstwa „Relax”.

Читайте по темі: Хабар 5 тисяч доларів і “зникла” справа: суд у Києві звільнив колишніх слідчих МВС

Od końca lat 90. do 2014 roku Pakhnits pracował w prokuraturze. To dość typowa historia dla ukraińskich funkcjonariuszy organów ścigania — po zakończeniu służby nagle odnoszą sukcesy w biznesie. Jednak objęcie stanowiska szefa regionalnego Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego po prowadzeniu działalności gospodarczej zdarza się rzadko.

W kontekście powiązań między Dmytrem Kovalenko a funkcjonariuszem BEB Olehem Pakhnitsem pojawia się interesujący szczegół. Oddział BEB w Połtawie prowadzi śledztwo w sprawie możliwych nadużyć holdingu „Granova”. Spółki Kovalenko są podejrzewane o stosowanie schematów zmniejszania obciążeń podatkowych. W szczególności ustalono, że „Granova” skupowała zboże za gotówkę, a następnie „tworzyła” fikcyjne faktury podatkowe.

„W postępowaniu prowadzonym przez detektywów Wydziału Detektywów Terytorialnego Zarządu BEB w obwodzie połtawskim znajduje się sprawa karna nr 42024170000000045 z dnia 19.04.2024 r., dotycząca podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 3 Kodeksu karnego Ukrainy, polegającego na tym, że grupa osób na terenie obwodów połtawskiego, dniepropetrowskiego i zaporoskiego na stałe nabywa produkty rolne za gotówkę bez ich ujmowania w ewidencji księgowej i podatkowej, a następnie rejestruje je na dane podmiotów gospodarczych o podwyższonym ryzyku i sprzedaje w trybie eksportowym bez zwrotu wpływów walutowych, unikając tym samym opodatkowania na szczególnie dużą skalę” — wynika z materiałów sprawy sądowej.

W trakcie działań operacyjnych detektywi uzyskali informacje o zakupie płodów rolnych za gotówkę przez przedstawicieli powiązanych przedsiębiorstw z grupy „Granova”, do której należą: spółki „Granova Pryluky”, „Granova Krasnopavlivka”, „Granova Myrhorod” oraz „Granova Ukraine”.

Jesienią 2024 roku w przedsiębiorstwach przeprowadzono przeszukania i zabezpieczono dokumenty potwierdzające prawdopodobne unikanie opodatkowania. Jednak w grudniu 2024 roku sąd odmówił zajęcia majątku zabezpieczonego w spółkach grupy „Granova”.

Sytuacja wygląda dość dziwnie, ponieważ szef połtawskiego BEB, Pakhnits, jest faktycznie powiązany z biznesmenem Dmytrem Kovalenko, którego spółki są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez to biuro. Wskazuje to na wyraźny konflikt interesów.

77% udziałów w spółce „Granova Ukraine” należy do Serhiya Tihlyego. Jak wynika z dokumentów sądowych, jest on szefem ochrony Dmytra Kovalenko. Ten sam ochroniarz w 2019 roku był wśród współzałożycieli spółki „Atem-plus”, której uczestnikiem była również Nataliya Starovoytova.

Kobieta ta była współzałożycielką spółki „Eximsil”, która masowo wygrywa przetargi państwowe na dostawy soli. Pojawia się także w dokumentach spółki „Grofert”, gdzie występowali syn Kovalenko, Danylo, oraz kolejna jego cypryjska spółka offshore Afex Investments Limited.

Syn Dmytra Kovalenko, Danylo, do grudnia ubiegłego roku był również właścicielem spółki zajmującej się sprzedażą soli — „Salt Industry”. Jego partnerem w tym biznesie był były szef przedsiębiorstwa państwowego „Artem-salt”, Viktor Yurin.

Starovoytova jest powiązana z Kovalenko poprzez jeszcze jedną spółkę — „Navigator Invest”. W jej ramach biznesmen współpracuje z grupą byłego deputowanego Vitaliya Danylova oraz Serhiya Probilova. Z kolei spółkę o podobnej nazwie — „Navigator Maynytske” — przedsiębiorca nabył od kontrowersyjnego biznesmena Ihora Mazepy. Firma ta zajmuje się wydobyciem gazu na złożu Maynytske.

I choć obecnie Kovalenko ma pozwolenie na eksploatację złoża gazu, w przeszłości organy ścigania podejrzewały go o nielegalne wydobycie kopalin. Do wiosny 2025 roku był jednym ze współzałożycieli spółki „Drevstetskompaniya”. W 2022 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że firma zamiast badań geologicznych rozpoczęła przemysłowe wydobycie bursztynu w obwodzie żytomierskim. Przeprowadzono przeszukania i zabezpieczono dziesiątki kilogramów nielegalnie wydobytego surowego bursztynu, posegregowanego według frakcji, o wstępnej wartości ponad 2,5 mln hrywien. Oznacza to, że osoba podejrzewana o nielegalne wydobycie bursztynu ponownie otrzymuje możliwość eksploatacji surowców — tym razem gazu.

Wracając do ochroniarza Serhiya Tihlyego, na którego zarejestrowana jest część firm Dmytra Kovalenko, ujawniono interesujący szczegół. Jego żona, Nataliya Andrushyna, pracuje jako starszy funkcjonariusz operacyjny Policji Narodowej w obwodzie dniepropetrowskim. W swojej deklaracji wskazała, że jej mąż jest zatrudniony w spółce „Granova Ukraine”, jednak wysokość jego wynagrodzenia nie została podana.

Kolejną interesującą osobą pracującą w grupie spółek „Granova” jest Anastasiya Timanova. Kobieta ta kierowała dubajską spółką Kovalenko — „Plaimp SFP Limited”. Wcześniej „ANTIKOR” pisał, że w istocie jest to unia kredytowa zajmująca się skupem długów. Jednym z dłużników była spółka rosyjskiego miliardera Konstantina Strukova — „MelTEK”.

Do 2021 roku Timanova była również związana ze spółką „Agrofirma Yasenivska”, którą zarządzał Yuriy Fesenko, znajdujący się na listach sankcyjnych Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Firma zajmuje się wydobyciem węgla, a sam Dmytro Kovalenko był wcześniej z nią powiązany.

Kovalenko był również współzałożycielem spółki „GOF Dariivska”, która w 2012 roku przeszła na siostrzeńca byłego tzw. „wiceministra ŁRL” Oleksandra Melnyczuka. Mimo że na 2025 rok firma nadal należy do współpracownika okupantów Melnyczuka, jest zarejestrowana w Kijowie. W 2021 roku „Slidstvo.Info” informowało, że młodszy Melnyczuk z okupowanego obwodu ługańskiego zarabia miliony na handlu węglem na Ukrainie.

Tak więc, niezależnie od prób Kovalenki, by oczyścić internet z informacji o współpracy z okupantami, fakty jednoznacznie na to wskazują. Tym bardziej zastanawiające jest, że wśród jego szerokiej sieci powiązań znajdują się także osoby z organów ścigania. Jeśli okaże się, że to właśnie Kovalenko przyczynił się do awansu swojego znajomego z Dnipra na stanowisko szefa połtawskiego BEB, będzie to bardzo niebezpieczny precedens. W takim przypadku okaże się bowiem, że osoba powiązana ze współpracą z separatystami ma wpływ na jeden z organów ścigania w Ukrainie.