Українцям готують обмеження переказів грошей з картки на картку – НБУ
Нацбанк не відмовився від планів обмеження p2p платежів за картками для боротьби зі схемою "дропів" – людьми, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток та рахунків. Наразі ведеться обговорення цього питання.
Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Він зазначив: мета регулятора – щоб політика, яку він провадить, "була максимально зрозуміла".
"Триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Команда зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, ми збираємо їхні позиції. Будемо виходити, сподіваюсь, наступного тижня на наступну зустріч", – йдеться у повідомленні.
У чому суть проблеми
Дропи – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.
Читайте по темі: Апеляція скасувала рішення щодо 14,5 мільйонів гривень «общака» у справі «злодія в законі» Андрія Недзельського
Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема – торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та ін. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.
"Грошових мулів" можуть залучати на постійній основі – коли він сам переказує отримані кошти куди скажуть, залишаючи собі певний відсоток або "одноразово" – коли дроп за одноразову плату передає оформлені на нього банківські картки, включно з пін-кодами і доступом до веб-банкінгу.
Читайте по темі:
![](/upload/news/2024/07/08/170840_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170838_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170836_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170834_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170830_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/170787_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/170784_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/170775_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/170767_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/170733_t.jpg)
Коментарі:
comments powered by Disqus![](/upload/news/2024/07/08/170858_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170854_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170851_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170849_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170847_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170846_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170844_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170842_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170840_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170838_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170837_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170836_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170835_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/08/170834_m.jpg)