Туреччину можуть вилучити із "сірого списку" фінансового наглядового органу FATF – Bloomberg

31 травня 2024 г., 12:27

Олена Юрченко   480   0  

Туреччину можуть вилучити із "сірого списку" фінансового наглядового органу FATF – Bloomberg

Туреччину найближчим часом можуть виключити із "сірого списку" Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force - FATF). Рішення по цьому питанню можуть ухвалити в кінці червня. 

Про це повідомляє Bloomberg.

"Туреччину планують виключити зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом, що стане потенційним поштовхом для однієї з найбільших економік Близького Сходу після її зусиль по приборканню незаконних грошових потоків", – повідомили виданню джерела, обізнані з цим питанням.

Зазначається, що наразі остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, оскільки деякі члени FATF досі негативно ставляться до виключення Туреччини з "сірого списку". Позитивне рішення можуть ухвалити в останній день пленарного засідання FATF у Сінгапурі 28 червня.

Bloomberg пише, що турецький уряд співпрацював із США, щоб заморозити активи терористів, і цього місяця запропонував законопроєкт, що регулює криптовалютні платформи, щоб допомогти виконати останню невиконану рекомендацію FATF щодо "нових технологій".

Читайте по темі: Bitcoin впав до найнижчого рівня з лютого

Туреччина була додана до "сірого списку" FATF 21 жовтня 2021 року. Причиною стала недостатня ефективність боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. 

Також Туреччина стала об’єктом пильної уваги з боку країн Заходу після того, як у Туреччину після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну приїхало багато заможних громадян Росії.